印度执法局破获 4800 万美元加密货币诈骗案：币安协助追查中国公民

印度执法局 (ED) 近日破获了一起与在线游戏应用 Fiewin 相关的 4800 万美元巨额诈骗案，该案涉及中国公民。调查显示，该应用程序以快速赚钱的计划引诱用户，但阻止资金提现。执法局在加密货币交易所币安的协助下，追踪到约 300 万美元的资金被冻结，并揭露了加密货币向中国的复杂转移路线。

调查发现，犯罪分子通过“充值人员”将从玩家那里收集的资金转换成加密货币，并将其转移到中国公民的加密钱包中。这起诈骗案涉及一个复杂的网络，使用隐私消息传递和模糊金融交易来逃避追踪。执法局目前已追踪到来自八个币安钱包的近 40 亿卢比资金，并正在继续努力揭露这起跨境欺诈案的全部范围。

此次事件再次提醒人们，加密货币交易存在安全风险，投资者应谨慎选择平台和项目，避免陷入欺诈陷阱。同时，执法部门与加密货币交易所的合作对于打击跨境金融犯罪至关重要。